Pe 2 noiembrie, polițiștii au efectuat 21 de percheziții domiciliare în cinci județe din România, inclusiv Buzău, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 52 milioane de lei.Activitatea infracțională a avut loc pe parcursul a șase ani, începând din 2018.
Potrivit anunțului făcut de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, există suspiciuni fundamentate că o firmă a efectuat achiziții de deșeuri feroase și non-feroase de la persoane fizice care nu erau înregistrate fiscal.Aceasta nu a realizat calculul, reținerea, declararea și virarea impozitului pe venitul din alte surse, aducând o prejudiciere bugetului național de 51.709.325 lei.
Citește și: Concedierile colective la Aaylex-Cocorico afectează 70 de angajați înainte de Crăciun
Detalii despre anchetă
Analizând documentele contabile, au fost descoperite 27 de persoane, cu reședință în județele menționate, care au fost înregistrate ca furnizori pentru firmă.Aceste persoane au livrat în total aproximativ 7.700.000 de kilograme de deșeuri, ce au fost evaluate la 27.650.000 de lei.
Acțiunile de percheziție s-au desfășurat în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău, având ca obiectiv descoperirea și confiscarea de documente, înscrisuri financiar-contabile, medii de stocare a informațiilor digitale, precum și alte probe materiale necesare pentru elucidarea situației existente.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.