Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au realizat percheziții în Constanța, București și un penitenciar, în cadrul unui dosar de criminalitate informatică și spălare de bani, pe 29 aprilie 2026.
Acțiunea a fost rezultatul unei colaborări internaționale cu autoritățile din Germania, respectiv Parchetul General din Bamberg, pentru schimbul de informații și probe relevante în anchetă. În urma cercetărilor, s-a descoperit că și în Germania se desfășoară o anchetă similară, ceea ce a condus la constituirea unei echipe comune de anchetă.
Citește și: Reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
În cadrul acțiunii, au fost ridicate mai multe bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, precum contracte și documente de transferuri de fonduri, care pot lega infracțiunile din cele două țări. În plus, s-au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Constanța, București și un penitenciar din Capitală.
Criminalitate informatică și spălare de bani: detalii despre anchetă
În anchetă, este vizat un bărbat de 41 de ani, care, în 2022, ar fi efectuat 6 transferuri bancare în conturi deschise pe 4 identități fictive, în valoare de peste 35.000 de euro, proveniți din infracțiuni informatice. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat în control judiciar pentru 60 de zile.
- Operațiuni bancare frauduloase în Belgia și România
- Conturi fictive și transferuri ilegale de fonduri
- Valoare totală a măsurilor asigurătorii: peste 1,4 milioane de euro
- Cooperare internațională între autoritățile din România și Germania
- Mandate de percheziție în trei locații din România
Impactul și următorii pași în anchetă
Autoritățile române continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni. Reacția oficială a fost una de intensificare a colaborării internaționale pentru combaterea criminalității informatice.
Se așteaptă extinderea anchetei și la alte persoane suspecte, iar măsurile asigurătorii rămân în vigoare până la finalizarea cercetărilor. În plus, autoritățile române și germane vor continua schimbul de informații pentru a desființa rețelele infracționale și a aduce în fața justiției toate persoanele implicate.